中航沈飞股份有限公司董会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议批准。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序■◆，提高董事会运作水平凯发k8官网电游官网下载，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定★■★◆■。公司设董事会监事会办公室处理日常事务◆◆★，董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议时间、地点◆■■、提案等。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席■◆★■。董事会会议以现场召开为原则◆★■，必要时可通过视频、电话等方式召开★■◆■。会议表决实行一人一票，以投票方式进行，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年以上。规则自股东会批准之日起执行。

　　中航沈飞股份有限公司股东会议事规则(经2025年第一次临时股东大会审议批准)旨在规范公司行为★■，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次◆■■，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。公司应在规定期限内召开股东会，否则需报告中国证监会派出机构和上交所并公告原因。股东会应聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告★★。董事会应在规定时间内召集股东会，独立董事◆◆★◆◆、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会◆★◆◆◆。提案内容须属股东会职权范围◆◆■★★，明确议题和具体决议事项。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告◆■■◆，确保股东知情权。股东会应设置现场会议与网络投票相结合的方式，保障股东参与权■◆。股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决方式★★◆■★★、提案表决结果等。规则还明确了股东会决议效力、会议记录保存、新任董事就任及派现、送股或资本公积转增股本的实施期限等内容。

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　　截至2025年5月30日收盘，中航沈飞(600760)报收于48.03元，较上周的48★◆◆.01元上涨0.04%。本周，中航沈飞5月26日盘中最高价报48.94元★■◆◆◆★。5月29日盘中最低价报46◆★◆.93元。中航沈飞当前最新总市值1323.56亿元，在航空装备板块市值排名1/46，在两市A股市值排名98/5146。

　　中航沈飞召开2025年第一次临时股东大会■◆，会议审议并通过了两项议案★◆★◆■◆：1◆★■◆◆. 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案；2. 关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案。北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集凯发k8官网电游官网下载、召开程序◆◆★、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效■★◆■■。出席股东及代理人共2,932名■◆，代表股份1◆★■,930◆★★★■◆,709■◆◆■◆★,419股，占公司表决权股份总数的70.0624%。

　　中航沈飞股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币2,755◆★,699◆★,513元，注册地址位于山东省威海市文登区世纪大道甲82号1502室■■。公司经营范围包括航空产品研发和服务保障、机械电子产品开发制造等。章程明确了公司组织架构，包括股东会、董事会★★■◆、监事会及高级管理人员的职责和权利。股东会是最高权力机构，决定公司重大事项；董事会负责执行股东会决议，制定公司战略和发展规划；监事会负责监督公司财务和高管行为。章程还规定了股份发行、转让凯发k8官网电游官网下载■★★■◆◆、回购等规则★◆，以及利润分配政策◆◆，强调现金分红优先。此外■■★，章程设立了军工事项特别条款，确保公司遵守国家安全保密法律法规，完成国家军品科研生产任务。章程自股东会批准之日起执行。